CATALINA STROE
Partener
Catalina Stroe este partener in cadrul Dan Nastrut si Asociatii incepand cu anul 2012, avand o vasta experienta profesionala anterioara atat in domeniul public (Ministerul Justitiei) cat si cel privat (Deloitte Romania). Este specializata in preventia penala privind spalarea banilor, frauda in domeniul financiar-bancar, gestionarea fondurilor europene si achizitiile publice.
De asemenea, Catalina a coordonat importante proiecte de forensic (inclusiv privind FCPA si UK Bribery Act), audit si investigatii interne, atat pentru sectorul privat, in special industria financiar bancara si cea farmaceutica, cat si pentru institutii publice nationale si internationale.
In calitate de expert anticoruptie, a asistat expertii Comisiei Europene în cadrul misiunilor de evaluare privind lupta împotriva corupţiei, in cadrul monitorizarii progreselor Romaniei in pregatirea pentru aderare la Uniunea Europeana. De asemenea, a monitorizat stadiului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie in perioada 2005 – 2007 si a participat, in calitate de expert anticoruptie, la reuniunile grupurilor de lucru ale ONU pe tema Conventiei impotriva Coruptiei.
In domeniul preventiei penale in ceea ce priveste spalarea banilor, Catalina a fost evaluator MoneyVal (Consiliul Europei) pentru aspecte juridice, in cadrul celei de-a treia runde de evaluare a mecanismelor de prevenire si combatere a spalarii banilor in Bulgaria si, de asemenea, a participat la evaluarea stadiului implementarii Directivei a III-a in 9 state membre ale Uniunii Europene.
In prezent, Catalina acorda consultanta industriilor financiara si non-financiara privind reducerea riscului de frauda, coruptie, spalarea banilor si altele,prin evaluarea vulnerabilitătii la riscuri, identificarea problemelor si necesitătilor cheie din punct de vedere al afacerii, si prin oferirea de solutii pentru reducerea riscurilor in aceste materii si pentru îmbunătătirea proceselor aferente.
Catalina a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti in anul 2004. Are doua diplome de Master in Drept, ultimul absolvit fiind in domeniul Dreptului Financiar, Bancar si al Asigurarilor. De asemenea, Catalina a urmat seminarul Financial Action Task Force, pentru evaluatori.
